Del 1 de diciembre hasta el 13 de mayo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha denunciado a 224 personas en 54 procesos, de los cuales 104 son personas físicas, 114 morales, y seis servidores públicos ante la Fiscalía General de la República (FGR).
En un informe que entregó el titular del área, Santiago Nieto, a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, el martes 21 de mayo, se precisa que las operaciones financieras sobre las que investigan se han realizado en moneda nacional, dólares estadounidenses, canadienses, además de euros, y en japonés, y libras esterlinas.